Forex Prüfspitze

Forex Probe Bank von Baroda Forex Scam: Rs 12-Crore-Wohnungen, Luxusautos ergriffen am 13. Dezember 2015 19:44 (IST) Die Enforcement Directorate (ED) hat Vermögenswerte, einschließlich der gehobenen Immobilien und Luxus-Autos, Rs 12,52 Crore im Zusammenhang mit seiner Geldwäsche-Sonde in der Rs 6.000-crore verdächtigen Forex-Transaktionen Fall bei einer Bank von Baroda Niederlassung hier. Bank of Baroda Aktien fallen auf forensische Probe in Forex Scam Am Dezember 03, 2015 12:50 (IST) In einer schriftlichen Antwort in Rajya Sabha am Dienstag, sagte Finanzminister Arun Jaitley der Central Bureau of Investigation (CBI) und die Enforcement Directorate haben Registrierte Fälle auf der Grundlage der Beschwerde von der Bank eingereicht über Unregelmäßigkeiten bei Auslandsüberweisungen von seinem Ashok Vihar, Neu-Delhi, Niederlassung durch neu eröffnete Konten eingereicht. Regierung Orders Forensic Probe Into Rs 6.000-Cr Bank von Baroda Forex Scam Am Dezember 03, 2015 00:21 (IST) Eine forensische Sonde wurde in die angeblichen Unregelmäßigkeiten in Auslandsüberweisungen in der Melodie von etwa Rs 6.000 crore von einer Bank angeordnet Von Baroda, wurde das Parlament informiert. Interne Probe: Axis Bank auf Forex Scam Am 19. Oktober 2015 18:51 (IST) Private Spieler Axis Bank am Montag sagte, dass es interne Sonde in den angeblichen illegalen Geldtransfer Fall mit Rs 557 crore initiiert hat und die Angelegenheit ergriffen wird Auf einer Priorität. Forex Scam: Banken Gesicht Sebi Überprüfung für die Offenlegung Lapses, sagt Bericht Am 18. Oktober 2015 14:29 (IST) Als Multi-Agentur-Sonde setzt sich in der behaupteten Forex-basierte Black Money Fall mit Tausenden von crores von Rupien, die Securities und Exchange Board of India (Sebi) und Börsen haben nun begonnen eine Prüfung von mehreren Banken für jede Verletzung der Offenlegung Normen für börsennotierte Unternehmen. Major Banks Admit Schuld in Forex Probe, Fined 6 Milliarden Am 20. Mai 2015 22:26 (IST) Vier große Banken plädierten schuldig am Mittwoch zu versuchen, Wechselkurse zu manipulieren und sechs Banken wurden insgesamt fast 6 Mrd. in einer Siedlung bestraft Die eine globale Sonde im 5-Trillion-tägigen Markt weitgehend beendet. Regulatoren Feine globale Banken 3,4 Milliarden in Forex Probe Am 12. November 2014 14:43 (IST) Royal Bank of Scotland und JP Morgan wurden auch bestraft über Versuche, Währungs-Benchmarks in einer einjährigen Sonde, die die weitgehend unregulierten 5 Billionen gesetzt hat - Atag-Markt auf einer festeren Leine, mit Dutzenden von Händlern ausgesetzt oder gefeuert. HSBC-Sets beiseite 1,8 Milliarden für Forex Probe, Fehlverhalten Am 04. November 2014 00:14 (IST) Die HSBC-Gewinne blieben hinter den Erwartungen im dritten Quartal zurück, nachdem die Bank 1,8 Milliarden für Fehlverhalten und Entschädigungen für Kunden einschließlich einer möglichen Geldbuße beiseite legte Zur Takelage der Devisenmärkte. UK Im Gespräch mit UBS, Barclays, 4 Andere Banken Über Settling Forex Probe: Bericht Am 27. September 2014 12:25 (IST) Britains Finanzmarktregulierungsbehörde hat Gespräche mit sechs großen Banken über Anschuldigungen der Absprachen und Manipulationen in den Devisenmarkt intensiviert, Einstellung Die Bühne für eine Gruppe Siedlung, die sie in der Nähe von 2 Milliarden Pfund (3,26 Milliarden) kosten könnte. Deutsche Bank-Manager suspendiert in Forex-Sonde: Bericht Am 10. April 2014 20:15 (IST) Die Deutsche Bank, Deutschlands größter Kreditgeber, hat eine Top-Verkäuferin bei einer Untersuchung der mutmaßlichen Wechselkursmanipulation suspendiert, berichtete das Wall Street Journal am Donnerstag. Barclays und Deutsche Bank scheiterten am Freitag, die Vorwürfe von Zins-Takelage von zwei laufenden Klagen zu entfernen, was bedeutet, dass sie stehen könnten, Millionen zu verlieren Von Pfund. Europäische Union (EU) kartellrechtliche Regulierungsbehörden setzen auf feine sechs globale Banken, darunter Deutsche Bank, JPMorgan und HSBC für mutmaßliche Takelage von Benchmark Eurozone Zinsen, eine Person vertraut mit der Materie sagte am Dienstag. HSBC mit einem Gewinn von 5,1 Milliarden im dritten Quartal, bestätigt Forex-Sonde Am 04. November 2013 20:12 (IST) HSBC berichtete am Montag einen 10-prozentigen Anstieg im dritten Quartal Gewinne, geholfen durch strengere Kostenkontrolle und weniger Verluste aus schlechten Krediten und Dass es als Teil einer globalen Sonde in Devisenhandelsmanipulation untersucht wurde. Barclays suspendiert sechs Händler in Forex-Sonde: Bericht Am 2. November 2013 19:42 (IST) Barclays hat sechs Händler suspendiert, während die Untersuchung der möglichen Manipulation der Devisenmärkte, nach Quellen. Die Citigroup wurde von US-amerikanischen und ausländischen Behörden untersucht, die mögliche Manipulationen an den Devisenmärkten untersuchten, sagte die globale Finanzdienstleistungsgesellschaft am Freitag. Forex-Manipulationen in Rupie Gesicht globalen regulatorischen Sonde: Bericht Am 07. Oktober 2013 08:54 (IST) Trades in indischen Rupie und eine Vielzahl von Währungen durchgeführt werden unter globaler Regulierungssonde für mögliche Manipulation. Mögliche Kartellierungen zwischen Banken, meist aus der Schweiz und einigen anderen europäischen Ländern, um Währungsmanipulationen zu manipulieren, werden untersucht. Walmart-Sonde: Vollstreckung Direktion sucht Klarheit über FDI-Retail-Regeln Am 10. Mai 2013 17:50 (IST) Die Enforcement Directorate, die angeblich Verletzungen der Forex-Gesetze von Retail-Riese Walmart in seiner Investition in zwei indische Unternehmen untersucht, hat die Abteilung angefragt Von Industriepolitik und - förderung, um Regeln für ausländische Direktinvestitionen im Mehrmarken-Einzelhandel zu klären. Forex-Takelage-Sonde: US-Staatsanwälte zum Grillen von London-Händlern US-Staatsanwälte sollen nach London in den kommenden Wochen reisen, um Stadthändler über Devisenmarktmanipulation zu untersuchen. Allerdings sind britische Staatsanwälte noch eine strafrechtliche Anklage gegen britische Finanziers, die die Tarife einrichtet archivieren. US Department of Justice (DOJ) Beamte interviewen eine Gruppe von aktuellen oder ehemaligen HSBC Mitarbeiter, zusammen mit anderen City Banker, als Teil ihrer kriminellen Untersuchung in Devisenmarkt (Forex) Manipulation, sagte innen Quellen Reuters am Dienstag Die weitgehend unregulierten 5.3 - trillion-a-day Devisenmarkt wird von Corporate Treasurers und Vermögensverwalter verwendet, um ihre Mittel zu schätzen. Der amerikanische Körper untersucht derzeit, ob die Banken gehandelt, um Forex Preise ändern und stärken ihre Gewinne in den Prozess. Ein solches Manöver ist ein Verstoß gegen amerikanische und britische Betrugs - und Kartellgesetze. Staatsanwälte untersuchen auch, ob Händler ihre Kunden bewusst getäuscht haben. US Behörden werden erwartet, um schuldige Banken und Einzelpersonen in der Nachmahd der Untersuchung aufzuladen. Aber schuldhafte Banken werden höchstwahrscheinlich die Entgelte durch schuldige Klagegründe oder aufgeschobene Strafverfolgungsvereinbarungen beheben, anstatt einen Rechtsstreit zu begehen. Nach Ansicht von US-Behörden plant, zu prüfen und potenziell verfolgen Stadt Händler, HSBC Whistleblower und Finanz-Aktivist Nicholas Wilson sagt, es ist unwahrscheinlich, dass britische Behörden werden so proaktiv. Seine sehr interessant, dass US-Staatsanwälte nach Großbritannien reisen, um HSBC Mitarbeiter interviewen, sagte er RT am Dienstag. Sie würden nicht haben, wenn britische Regulierungsbehörden entsprechende Maßnahmen ergreifen. HSBC wird wegen Betrug von Belgien und Frankreich verfolgt, und die US-Behörden bereiten sich auf Strafverfolgung vor. Aber solche Verfolgungen sind in Großbritannien höchst unwahrscheinlich, argumentiert Wilson. Er warnt davor, dass ein stagnierendes Finanzsystem, das durch eine lockere Regulierung belastet wird, eine schlechte Inhouse-Compliance bei Banken, Kronheit und Straflosigkeit ein direktes Hindernis für die Verurteilung von Schurkenbanken in Großbritannien darstellt. Die DOJs Pläne folgen der jüngsten Geldstrafe von JPMorgan Chase, Citigroup, UBS AG und anderen Banken, weil sie nicht verhindern, dass ihre Mitarbeiter von Takelage Forex. Die Geldbußen wurden von amerikanischen, schweizerischen und britischen Behörden umgesetzt. Nach der Zivilregelung verurteilten die Banken das Handeln ihrer Mitarbeiter. Über 30 Händler wurden gefeuert oder suspendiert. Strengere interne Regulierung der Mitarbeiter Chat-Foren wurden auch eingeführt, zusammen mit automatisierten Handelssysteme. In der Folge von Geldbußen, die an Banken für Libor-Takelage eingeebnet wurden, bringen diese jüngsten Sanktionen die Gesamtstrafen für Benchmark-Takelage in den letzten 24 Monaten auf 10 Milliarden. Großbritannien Regelung ist eine Schande Früher in diesem Monat, der britischen Finanzminister signalisiert, es wird Britains Serious Fraud Office (SFO) das volle Ausmaß der Finanzierung erforderlich, um eine umfassende strafrechtliche Untersuchung in Forex Takelage durchführen. Der SFO startete seine kriminelle Sonde in Vorwürfe von Betrug über den Devisenmarkt im Juli, und Ansprüche Einzelpersonen könnten im Jahr 2015 berechnet werden. Aber Wilson argumentiert, dass Großbritannien aktuelle regulatorische Klima und Finanzarchitektur macht ein solches Ergebnis praktisch unmöglich. Vielleicht eines Tages werden die britischen Behörden Maßnahmen ergreifen, aber dieser Tag wird nicht bald kommen mit der aktuellen Kultur in der Stadt und mit einem Kanzler, der die Steuerzahler Geld zu verlieren versucht, Banker Boni zu schützen, sagte er RT. Die britische Regulierung ist eine Schande, fügte Wilson hinzu und zitiert Beweise dafür, dass er die Abgrenzung zwischen HSBC und der Financial Conduct Authority (FCA) hervorhebt, um den HSBC-Betrug in Höhe von 1,5 Milliarden zu decken. Der Whistleblower argumentiert, dass die meisten FCA-Mitarbeiter würden lieber für die Banken arbeiten, wo die großen Dollar sind, und nur scheinen sie herauszufordern, wenn öffentliche Wissen ist, dass sie zu haben. Joel Benjamin von ethischen Finanzgruppe Move Your Money glaubt, die Verfolgung von britischen Bankern im Zuge der Forex-Skandal ist unwahrscheinlich. Der Forscher und Finanz-Aktivist argumentiert, dass die Stadt London durch eine Kultur der Straflosigkeit, die das Konzept, dass Verbrechen in der Stadt durch Eliten ist erträglich und verständlich, während Verbrechen auf den Straßen ist inakzeptabel ist.